查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2020-05-21
2020 年第四次临时股东大会会议文件长园集团股份有限公司二〇二〇年五月长园集团股份有限公司2020 年第四次临时股东大会会议议程现场会议时间：2020 年 5 月 27 日 14:00主持人：吴启权一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况二、宣读会议议程三、进入议程议程一：宣读议案议案：《关于控股子公司珠海达明科技有限公司收购珠海市宏广电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》议程二：股东发言议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票议程六：主持人现场宣读表决结果议程七：律师宣读法律意见书四、宣布会议结束，散会议案长园集团股份有限公司关于控股子公司珠海达明科技有限公司收购珠海市宏广电子有限公司 100%股权暨关联交易的议案各位股东：一、关联交易概述根据上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以 2019 年 12 月 31日为评估基准日，珠海市宏广电子有限公司（以下简称“宏广电子”、“目标公司”）资产和负债市场价值评估值为 8,752.11 万元（其中：在评估基准日时不动产（含两部电梯）账面净值为 12,393,779.87 元，评估值为 74,190,610.00 元）。转让各方同意，转让对价所对应的宏广电子资产负债及权益，仅包括厂房、宿舍、土地等与受让方拟开展生产经营的不动产，除此之外的其余的资产负债均需剥离出宏广电子，不在转让对价的作价范围。参考致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海市宏广电子有限公司二Ｏ一九年度审计报告》，各方经过多次协商，长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海达明以 7,500 万元分别向香港启祥生电子科技有限公司及珠海横琴启吴投资有限公司收购宏广电子 61.66%及 38.34%的股权。珠海达明为公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）控股子公司，珠海运泰利持股比例 70%。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，珠海运泰利将持有的珠海达明 70%股权转让给公司全资子公司长园（深圳）控股发展有限公司，因珠海达明另一方股东珠海科创恒瑞投资管理有限公司尚未履行完毕内部程序，目前尚未进行珠海达明 70%股权的工商变更手续。香港启祥生电子科技有限公司为公司董事吴启权关系密切的家庭成员吴晓林妻子杨桂香实际控制的企业，珠海横琴启吴投资有限公司为公司董事吴启权关系密切的家庭成员吴晓林实际控制的企业，根据《股票上市规则》10.1.3 条及 10.1.5 条规定：杨桂香及吴晓林为公司关联自然人，香港启祥生电子科技有限公司及珠海横琴启吴投资有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易经公司2020 年 5 月 8 日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过，表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，吴启权为关联董事，回避表决。独立董事发表了同意的独立董事意见。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与前述同一关联人或与不同关联人之间关于前述交易类别相关的关联交易（2019 年 5 月至今与同一关联人交易金额合计约 2,000 万元）并未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因公司连续 12 个月内购买或者出售资产累计计算金额已经超过公司经审计总资产的 30%，根据上交所股票上市规则及公司章程规定，本交易事项需要由公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方情况介绍（一）关联方基本情况1、香港启祥生电子科技有限公司香港启祥生现持有登记证号码为 37219468-000-09-19-1 号的《商业登记证》，有效期至 2020 年 9 月 21 日，为有效存续的境外企业。（1）注册地址：香港九龙油麻地碧街 38 号协群商业大厦 12 楼 1203 室（2）注册资本：1 港币（3）经营范围：电子（业务性质）（4）主要股东或实际控制人：杨桂香（5）主要财务指标……[点击查看原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600525股吧 http://600525.h0.cn
公司名称：长园集团
股票代码：sh600525
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：深圳
公司全称：长园集团股份有限公司
英文名称：Changyuan Group Ltd.
公司简介：长园集团公司是一家大型企业集团，专业从事电动汽车相关材料、智能工厂装备、智能电网设备的研发、制造与服务。公司产品符合各类国家及国际标准，并取得了ISO9001和ISO14001国际认证、UL认证、CSA认证、KEMA认证及各类产品的入网证书。公司各...
注册资本：13.1亿
法人代表：吴启权
总 经 理：吴启权
董 秘：顾宁
公司网址：www.cyg.com
电子信箱：zqb@cyg.com
